Code monétaire et financier

• Partie réglementaire
  • Livre V : Les prestataires de services
    • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
      • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
        • Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
          • Sous-section 3 : Identification du client occasionnel

Article D561-10-1