Code monétaire et financier
Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".
Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".
L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.
Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".
II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".
L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.
Les articles R. 561-55 à R. 561-63 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017.
Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".
Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites au président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux agents sportifs et aux agents des douanes sont remplacées par les références à ces fonction ou professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".
L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.
Les articles R. 561-55 à R. 561-63 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017.
L'article R. 561-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".
Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites au président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux agents sportifs et aux agents des douanes sont remplacées par les références à ces fonction ou professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
II. – Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. – Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° |
|---|---|
R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-6 à R. 561-16-1, R. 561-18 à R. 561-20, R. 561-20-1 à l'exception de son 1°, R. 561-20-2 à R. 561-21 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-22 |
2009-1087 du 2 septembre 2009 |
R. 561-23 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-32, R. 561-36, R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-9, R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 à R. 561-41 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-42 |
2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-42-1 à R. 561-45 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-46 |
2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-47 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-48 |
2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-49 à R. 561-50-1 et R. 561-55 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-56 |
2017-1094 du 12 juin 2017 |
R. 561-57 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-58 à R. 561-63 |
2017-1094 du 12 juin 2017 |
.
II.-1° Pour l'application du I :
a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France.
2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ;
6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
|
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° |
|---|---|
|
R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-6 à R. 561-9 |
2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-10 | 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-10-1 à R. 561-16-1, R. 561-18 à R. 561-20, R. 561-20-1 à l'exception de son 1°, R. 561-20-2 à R. 561-21 | 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-22 |
2009-1087 du 2 septembre 2009 |
|
R. 561-23 et R. 561-24 |
2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-32, R. 561-36, R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1 | 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-38-2 | 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-38-3 à R. 561-38-9, R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 à R. 561-41 | 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-42 |
2009-1535 du 10 décembre 2009 |
|
R. 561-42-1 à R. 561-45 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
|
R. 561-46 |
2009-1535 du 10 décembre 2009 |
|
R. 561-47 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
|
R. 561-48 |
2009-1535 du 10 décembre 2009 |
|
R. 561-49 à R. 561-50-1 et R. 561-55 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
|
R. 561-56 |
2017-1094 du 12 juin 2017 |
|
R. 561-57 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
|
R. 561-58 à R. 561-63 |
2017-1094 du 12 juin 2017 |
.
II.-1° Pour l'application du I :
a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France.
2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ;
6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
|
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° |
|---|---|
|
R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-6 à R. 561-9 |
2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-10 | 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-10-1 à R. 561-16-1, R. 561-18 à R. 561-20, R. 561-20-1 à l'exception de son 1°, R. 561-20-2 à R. 561-21 | 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-22 |
2009-1087 du 2 septembre 2009 |
|
R. 561-23 et R. 561-24 |
2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 et R. 561-32 | 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-36 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 |
| R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1 | 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-38-2 | 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-38-3 à R. 561-38-9, R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 à R. 561-41 | 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-42 |
2009-1535 du 10 décembre 2009 |
|
R. 561-42-1 à R. 561-45 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
|
R. 561-46 |
2009-1535 du 10 décembre 2009 |
|
R. 561-47 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
|
R. 561-48 |
2009-1535 du 10 décembre 2009 |
|
R. 561-49 à R. 561-50-1 et R. 561-55 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
|
R. 561-56 |
2017-1094 du 12 juin 2017 |
|
R. 561-57 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
|
R. 561-58 à R. 561-63 |
2017-1094 du 12 juin 2017 |
.
II.-1° Pour l'application du I :
a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France.
2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ;
6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
Nota
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
|
R. 561-1 à R. 561-3 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-10-3 à R. 561-11-1 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-12 à R. 561-14 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-14-1 et R. 561-14-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-15 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-16 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-16-1 à R. 561-19 et R. 561-20-2 à R. 561-21 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-22 |
décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 |
R. 561-22-1, R. 561-22-2 et R. 561-23 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-24 |
Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-31-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-31-3 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-32 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-36 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-38-2 |
décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
|
R. 561-38-3 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-4 et R. 561-38-5 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-38-6 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-7 et R. 561-38-8 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-38-9 à l'exception de son troisième alinéa |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-39 et R. 561-40 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-41 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-41-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-42 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-42-1 à R. 561-45 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-46 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-47 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-48 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-49 à R. 561-50-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-55 à R. 561-59 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-60 et R. 561-61 |
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 |
R. 561-62 à R. 561-64 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
II.-1° Pour l'application du I :
a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France.
2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° (Abrogé);
4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ;
5° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
5° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après la référence : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux n'est pas applicable. ” ;
5° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
5° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;
5° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
5° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;
5° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables.
6° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
a) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis et Futuna ;
b) Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont remplacées par les références aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, compétents localement ;
c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
8° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
Nota
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
|
R. 561-1 à R. 561-3-0 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-4 et R. 561-5 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-5-1 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-5-2 à R. 561-9 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-10 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-10-3 à R. 561-11-1 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-12 à R. 561-14 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-14-1 et R. 561-14-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-15 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-16 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-16-1 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
R. 561-16-2 à R. 561-21 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-22 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-22-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-22-2 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-23 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-24 |
Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-25 à R. 561-27 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-28 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-29 à R. 561-31-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-31-3 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-32 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-36 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-36-1, R. 561-37 à R. 561-38-1 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-38-2 |
décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
|
R. 561-38-3 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-4 et R. 561-38-5 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-38-6 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-7 et R. 561-38-8 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-38-9 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-41-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-42 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-46 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-47 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-48 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-49 à R. 561-50-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-55 à R. 561-59 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-60 et R. 561-61 |
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 |
R. 561-62 à R. 561-64 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux codes de la mutualité, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
5° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
6° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;
7° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
8° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
III.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel ou élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
2° A l'article R. 561-5-2 :
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
6° A l'article R. 561-9 :
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ” ;
b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater ” ;
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ;
9° A l'article R. 561-15 :
a) Au 1°, Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
b) Au 3° :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : “ 1° à 1° quater ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 1° ter ” ;
12° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ;
14° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ;
19° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;
20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;
21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” .
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
|
R. 561-1 à R. 561-3-0 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-4 et R. 561-5 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-5-1 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-5-2 à R. 561-9 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-10 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-10-3 à R. 561-11-1 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-12 à R. 561-14 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-14-1 et R. 561-14-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-15 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-16 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-16-1 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-16-2 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-18 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
| R. 561-19 à R. 561-21 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-22 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-22-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-22-2 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-23 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-24 |
Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-25 à R. 561-27 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-28 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-29 à R. 561-31-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-31-3 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-32 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-36 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-36-1 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-36-3 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
| R. 561-37 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-37-1 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
| R. 561-38 et R. 561-38-1 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-38-2 |
décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
|
R. 561-38-3 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-4 et R. 561-38-5 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-38-6 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-7 et R. 561-38-8 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-38-9 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-41-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-42 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-46 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-47 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-48 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-49 à R. 561-50-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-55 à R. 561-59 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-60 et R. 561-61 |
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 |
R. 561-62 à R. 561-64 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux codes de la mutualité, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
5° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
6° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;
7° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
8° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
III.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel ou élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
2° A l'article R. 561-5-2 :
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
6° A l'article R. 561-9 :
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ” ;
b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater ” ;
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ;
9° A l'article R. 561-15 :
a) Au 1°, Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
b) Au 3° :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : “ 1° à 1° quater ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 1° ter ” ;
12° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ;
14° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ;
19° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;
20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;
21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” .
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
|
R. 561-1 à R. 561-3-0 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-4 et R. 561-5 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-5-1 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-5-2 à R. 561-9 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-10 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-10-3 à R. 561-11-1 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-12 à R. 561-14 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-14-1 et R. 561-14-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-15 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-16 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-16-1 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-16-2 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-18 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
| R. 561-19 à R. 561-21 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-22 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-22-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-22-2 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-23 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-24 |
Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-25 à R. 561-27 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-28 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-29 à R. 561-31-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-31-3 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-32 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-36 |
Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 |
| R. 561-36-1 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-36-3 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
| R. 561-37 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-37-1 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
| R. 561-38 et R. 561-38-1 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-38-2 |
décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
|
R. 561-38-3 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-4 et R. 561-38-5 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-38-6 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-7 et R. 561-38-8 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-38-9 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-41-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-42 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-46 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-47 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-48 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-49 à R. 561-50-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-55 à R. 561-59 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-60 et R. 561-61 |
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 |
R. 561-62 à R. 561-64 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux codes de la mutualité, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
5° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
6° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;
7° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
8° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
III.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel ou élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
2° A l'article R. 561-5-2 :
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
6° A l'article R. 561-9 :
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ” ;
b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater ” ;
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ;
9° A l'article R. 561-15 :
a) Au 1°, Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
b) Au 3° :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : “ 1° à 1° quater ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 1° ter ” ;
12° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ;
14° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ;
19° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;
20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;
21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” .
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
|
R. 561-1 à R. 561-3-0 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-4 et R. 561-5 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-5-1 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-5-2 à R. 561-9 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-10 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-10-3 à R. 561-11-1 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-12 à R. 561-14 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-14-1 et R. 561-14-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-15 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-16 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-16-1 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-16-2 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-18 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
| R. 561-19 à R. 561-21 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-22 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-22-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-22-2 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
| R. 561-23 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-24 |
Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
| R. 561-25 à R. 561-27 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-28 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-29 à R. 561-31-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-31-3 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-32 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-36 |
Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 |
| R. 561-36-1 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-36-3 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
| R. 561-37 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-37-1 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
| R. 561-38 et R. 561-38-1 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-38-2 |
décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
|
R. 561-38-3 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-4 |
Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 |
|
R. 561-38-5 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 561-38-6 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-38-7 et R. 561-38-8 |
Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 |
|
R. 561-38-9 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
|
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
|
R. 561-41-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-42 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-46 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-47 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
R. 561-48 |
décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 |
R. 561-49 à R. 561-50-2 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
| R. 561-55 à R. 561-59 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
| R. 561-60 et R. 561-61 |
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 |
R. 561-62 à R. 561-64 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux codes de la mutualité, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
5° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
6° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;
7° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
8° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
III.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel ou élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
2° A l'article R. 561-5-2 :
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
6° A l'article R. 561-9 :
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ” ;
b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater ” ;
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ;
9° A l'article R. 561-15 :
a) Au 1°, Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
b) Au 3° :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : “ 1° à 1° quater ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 1° ter ” ;
12° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ;
14° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ;
19° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;
20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;
21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ”.
Nota
II. - Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP" et les mots : "2 000 euros" sont remplacés par les mots : "238 650 francs CFP".
II.-Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° |
|---|---|
D. 561-10-1 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
D. 561-33 |
2009-1087 du 2 septembre 2009 |
D. 561-34 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
D. 561-35 |
2009-1592 du 18 décembre 2009 |
D. 561-51 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
D. 561-52 |
2010-291 du 18 mars 2010 |
D. 561-53 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
D. 561-54 |
2010-69 du 18 janvier 2010 |
II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° |
|---|---|
D. 561-10-1 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
D. 561-32-1 et D. 561-34 |
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
D. 561-35 |
2009-1592 du 18 décembre 2009 |
D. 561-51 à D. 561-53 |
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
D. 561-54 |
2010-69 du 18 janvier 2010 |
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° |
|---|---|
D. 561-10-1 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
D. 561-32-1 |
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
| D. 561-34 et D. 561-34-1 |
Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 |
D. 561-35 |
2009-1592 du 18 décembre 2009 |
D. 561-51 à D. 561-53 |
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
D. 561-54 |
2010-69 du 18 janvier 2010 |
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° |
|---|---|
D. 561-10-1 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
D. 561-32-1 |
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
| D. 561-34 et D. 561-34-1 |
Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 |
D. 561-35 |
2009-1592 du 18 décembre 2009 |
D. 561-51, D. 561-52 |
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
D. 561-53 |
Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 |
D. 561-54 |
2010-69 du 18 janvier 2010 |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du |
|---|---|
D. 561-10-1 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
D. 561-10-2 |
décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 |
D. 561-32-1 |
décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
D. 561-33 à D. 561-34-1 |
décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 |
D. 561-35 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
D. 561-51 |
décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 |
D. 561-52 |
décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
D. 561-53 |
Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 |
1° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° A l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du |
|---|---|
| D. 561-4-1 |
Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 |
D. 561-10-1 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
D. 561-10-2 |
décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 |
D. 561-32-1 |
décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
D. 561-33 à D. 561-34-1 |
décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 |
D. 561-35 |
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
D. 561-51 |
décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 |
D. 561-52 |
décret n° 2020-119 du 12 février 2020 |
D. 561-53 |
Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 |
1° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° A l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.
Nota
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du |
|---|---|
R. 562-1 à R. 562-3 et R. 562-5 à R. 562-9 |
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 |
R. 563-1 à R. 563-5 |
Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du |
|---|---|
|
R. 562-1 |
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
|
R. 562-2 à R. 562-9 |
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 |
R. 563-1 à R. 563-5 |
Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 |
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Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du |
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R. 562-1 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
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R. 562-2 |
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 |
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R. 562-3 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
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R. 562-4 et R. 562-5 |
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 |
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R. 562-6 et R. 562-7 |
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 |
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R. 562-8 et R. 562-9 |
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 |
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R. 563-1 à R. 563-5 |
Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 |
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II.-Pour l'application du I :
1° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “ mentionnées aux 1° et 7° bis ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
2° Pour l'application des articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : “ règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
3° Pour l'application de l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;
4° Pour l'application de l'article R. 562-7, la référence à l' article 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.